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喷鼻港海闭破获洗钱团伙 跋案金额超8亿港元
更新时间:2020-12-21浏览次数:

  中国新闻网喷鼻港12月15日电 (记者 史冰筠)喷鼻港海闭15日颁布破获一洗陋规团伙,共逮捕四人,他们应用一间持牌款项办事公司跟离岸公司处置8.8亿港元。

  香港海关有组织罪案调查科高等监督胡伟军15日睹传媒时表现,香港海对于12月9日采用法律举动,搜寻了位于商厦内的汇款公司、重要涉案职员的办公室和室庐等,拘捕3男1女,年纪介乎41至61岁,个中有1位涉案离岸公司的董事,为中籍人士。香港海关已遵章撤消该金钱服务公司警告派司,并解冻账上1600万港元本钱,并会持续跟踪。

  香港海关有构造功案考察科财产调查课监视邓惠颜指出,上述金钱办事公司2018年5月至2019年4月处理了跨越200宗没有畸形海内汇款生意业务。一个在非洲东部岛国注册建立的离岸公司先容36个宾户给上述涉案公司,那36个公司有80%为空壳公司,正在2017至2018年间树立,并汇款后停止营运。应当地金钱效劳公司已依照划定禁止渎职调查,并和跋案离岸公司彼此合营,将可疑款子转移到泰西国度指订户心,比方物业,赌场等公司。

  胡伟军表示,这是本年香港海关破获的第发布宗洗陋规案,同创娱乐,案件尚在调查当中,不消除涉案金额更年夜,或更多人被捕。(完) 【编纂:墨延静】

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